Organisatie

Kirchberg Investment Management

Vroegere dochteronderneming van ABN Amro, waar onder andere CumEx-transacties plaatsvonden. Nadat ABN Amro in 2009 besloot de CumEx-handel niet meer binnen de bank vorm te geven, mocht een aantal medewerkers in 2010 een management buy-out doen. Sindsdien wordt Kirchberg bestierd door drie aandeelhouders c.q. oud-werkenemers van ABN Amro: de Duitser Frank Hodyjas, de Ier Paul White en de Nederlander Floris Dirkzwager. ZIj namen de dividendstrippende dochters over die onder de Kirchberg Groep vielen.

Het bedrijf is gevestigd in de stad Luxemburg en lijkt een brievenbusfirma. Inmiddels staan de drie aandeelhouders op de CumEx-verdachtenlijst in Duitsland.

articles
1

Vestigingsplaats

Belanghebbenden: Financiƫle belangen

Improvements or suggestions?   Send a tip
Cancel
2018

As a state bank, ABN Amro was involved in international dividend tax fraud

0
Eric Smit & Siem Eikelenboom

Eric Smit & Siem Eikelenboom

Few banks committed the CumEx fraud as fanatically as state bank ABN Amro did. Since 2006, the Ministry of Finance had detailed knowledge of this. However, even after the Ministry became the owner of ABN Amro in 2008, the bank knowingly remained involved in transactions that seriously affected tax authorities. The Ministry did not share the knowledge of this fraud with the Minister and did not interfere with the CumEx trading.